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海南工商联原副主席非法集资8。8亿 出逃剩百万
发布日期: 2019-10-20    


海南工商联原副主席非法集资8。8亿 出逃剩百万


      

非法集資8。8億餘元、受害者達210人、損失近4億元……日前,海口市中院開庭審理海南省工商聯原副主席沈桂林涉嫌集資詐騙案〖沙巴体育太阳能〗。

他為何能[成功 的英 文:走上人生巔峰]詐騙如此多的人,募集如此巨額的資金?又[如何 的拚音:rú hé]從一位政商風雲人物淪落為階下囚?

光環

多個頭銜令210人被騙

作為海口泰特典當有限公司、海南美麗道文化[藝術 的英 文:art][中心 的英 文:center]有限公司的董事長,沈桂林同時還擁有很多頭銜:“省工商聯副主席”“省政協委員”“省拍賣協會會長”“省典當協會會長”等。正是在[這些 的拚音:zhè xie]身份的光環之下,一撥又一撥受害者選擇信任沈桂林■沙巴体育精彩回顾■。

據海口市檢察院起訴,從2002年至2009年,開典當行起家的沈桂林,在典當公司自有資金較少的情況下,通過借款方式融資用於典當[業務 的英 文:跑死他們]及償還借款利息,並向出借人支付2%至3%的月息。

2009年以後,沈桂林在明知泰特典當公司經營狀況每況愈下、基本沒有業務、資不抵債的情況下,以泰特典當公司、海南泰達拍賣有限公司等關聯公司做擔保,承諾支付1。5%至4%不等的月息四處借款。

經鑒定,沈桂林共向210人非法集資金額8。8億餘元,已返還約5億元,造成被害人損失近4億元。

造勢

用頭等艙招攬[客戶 的拚音:kè hù]投錢

受害人張先生說,沈桂林是工商聯副主席、拍賣協會會長、典當協會會長,他搞活動經常都有政府官員“站台”,是地道的“紅頂商人”,這麽多的“[帽子 的英 文:caps]”很容易取得大家的信任。

一位姓衛的女士[告訴 的英 文:tell][記者 的英 文:journalists],她先後給了沈桂林1700萬元,每個月從沈桂林[那裏 的拚音:nà li]拿利息。據衛女士說,沈桂林給人的印象是溫文爾雅,再加上他身上“政府官員”的光環,比較讓人信任。

實際上,作為省工商聯副主席的沈桂林並非政府官員。據記者了解,省工商聯副主席分為專職副主席和兼職副主席,專職副主席身份為公務員,而兼職副主席不是公務員,多為[一些 的英 文:some]知名[企業 的英 文:business]家擔任。但很多百姓對此並不了解,簡單將兼職工商聯副主席等同於政府官員。而沈桂林也有意利用這種誤解。

據衛女士講述,2012年,沈桂林在北京畫廊辦畫展,她作為大客戶與一些嘉賓被邀請到北京,坐的是頭等艙,住的是五星級[酒店 的拚音:jiǔ diàn]

她說,畫展的開幕式場麵宏大,很多相關政府部門的領導都參加了。從北京回海南後,她在原來700萬元的基礎上又陸續投了1000萬元給沈桂林。“現在[覺得 的英 文:felt]那次北京之行實際上是沈為了掩飾詐騙,讓你[感 的拚音:gǎn]覺他事業做得[很大 的英 文:huge]。其後,他說需要一些資金擴大經營,於是,[我們 的英 文:we]參加了北京之行的一些人又繼續給他投錢。”

“我們[都是 的英 文:All are]聽朋友介紹[認識 的拚音:rèn shi]的,以為能夠攀上[這樣 的英 文:then]一個大人物,跟著一塊賺錢,改變生活,結果沒想到搞得血本無歸了。”受害人李女士說,這些錢有的是養老錢,甚至還有治病的錢。

李女士說,案發之後她才[知道 的英 文:knew],為了圈錢,沈桂林把他[所有 的拚音:suǒ yǒu]的關係都利用上了。[包括 的英 文:included]他的老鄉、江蘇商會的圈子、長江商學院的圈子以及朋友介紹朋友的圈子。“要是早知道他借錢的麵這麽大,大家也不敢把錢給他。”她說。

出逃

瘋狂融資致資金鏈斷裂

海口市公安局經偵支隊副支隊長任健說,其實,沈桂林的典當行最初也有業務。但到2009年左右,業務基本上就不做了,沈桂林強力包裝[自己 的拚音:zì jǐ],然後騙更多的人給他投資。

據任健介紹,從2010年以後,沈桂林從典當行業轉向投資文化藝術產業,包括辦畫廊、藝術品拍賣等。“首先,他確實對這個領域比較感興趣,另外,這個產業也比較容易造勢,讓更多的人[相信 的英 文:上帝會存在的]他確有實力。”據介紹,沈桂林在北京、上海設立美麗道藝術中心,投入了不少錢,但大都用於包裝他自己,並沒有真正盈利。

除此之外,沈桂林十分注重物質享受,他將集資款用於購買手表、鑽戒等奢侈品。他為女友戴某購買鑽戒、瑪莎拉蒂轎車就分別花費200萬元,還為她購買了一棟價值1000多萬元的別墅。

在這樣惡性循環之下,2013年末,沈桂林的資金鏈徹底斷裂。因[擔心 的拚音: dān xīn][事情 的拚音:shì qing]敗露,他將登記著借款人、借款數目、支付利息等資料的[記錄 的拚音:jì lù]本燒毀,於2013年12月7日從海口出逃到[香港 的英 文:中國香港],並輾轉泰國曼穀、老撾萬象等地。

“他給出的高額利息就足以把他壓垮。”任健說,沈桂林最後借到的本金大概8個多億,按兩分多的利息,每個月光利息就要支出2000多萬元,而他[幾乎 的英 文:much]什麽收益都沒有,那麽錢從何而來?最後,沈桂林出逃時身上不到100萬元港幣。

自述

買彩[票 的拚音:piào][希望 的英 文:hope]中億元大獎

沈桂林在[接受 的拚音:jiē shòu]記者采訪時說:“遇到這樣的事情我確實很緊張,也害怕,不知道該怎麽做。”他說,2013年12月1日,他付了部分利息,但8日要再付近千萬元。[而且 的拚音:ér qiě]到年底了,幾個投資人想臨時把資金撤[回去 的拚音:hui qi],有的是1000萬元,有的是2000萬元,這幾千萬元再加上利息,一下子確實籌不到這麽多資金。“我一下子不知道怎麽辦了,既[無法 的拚音:to be]麵對大家,也不敢跟任何人商量,於是匆匆出國想回避一下。”

關於燒毀賬本,他說:“我知道資金比較多,如果留下這些賬本,萬一公安機關看到了確實對我不利,當時覺得還是把賬本銷毀比較好。”

記者了解到,沈桂林在出逃20天後就回國投案自首。他坦承,這些年表麵上看很風光,其實內心壓力很大,過得很辛苦,總擔心有一天資金鏈斷裂,造成公司破產。他後來甚至每個月拿出幾百上千塊錢去買彩票,想賭一賭,希望[發生 的拚音:fasheng]奇跡中個頭獎,中幾億元把欠的錢還掉。

■專家說法

強化金融監管

警惕高息誘餌

記者在采訪中了解到,近年來,以各種真實或虛構項目為載體,以高額利息為誘餌,以穩賺保本為“壓驚石”的非法集資案呈高發態勢。

海南[大學 的英 文:university][經濟 的拚音:jīng jì][管理 的拚音:guǎn lǐ]學院教授李仁君說,為避免非法集資案的發生,應加強對大額資金的源頭監控。對大額資金的“審查”,商業銀行首先要明確資金來源監控,把好準入關,避免因為商業銀行之間競爭激烈,對開戶入賬的一些大額資金的來源和走向放鬆警惕,讓初步核查變成走過場。

據了解,根據[中國 的英 文:China]人民銀行2006年製定的《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》,金融機構在單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬[美元 的英 文:měi yuán]以上的現金繳存、現金支取、現金匯款等業務,金融機構應當在大額交易發生後的5個[工作 的英 文:work]日內,以電子方式向人民銀行的中國反洗錢監測分析中心報送。

[然而 的英 文:however],據辦案人員介紹,在沈桂林集資詐騙案中,沈桂林在交通銀行、工商銀行、[建設 的拚音:jiàn shè]銀行、光大銀行等海口市11家商業銀行開設賬戶,動輒近億元的大額資金進出個人賬戶,幾乎沒有一家銀行對此資金有過通報。

此外,李仁君認為,有關部門的監管也需進一步完善,應加強與公安、商業銀行、法院等部門的協作,建立多部門聯動機製,防止監管真空。

不可忽視的是,參與者過[度 的英 文:attitudes]“逐利”的心理[成為 的拚音:chéng wéi]非法集資的溫床。海南省公安廳經偵總隊副總隊長杜衡提醒,天上不會掉餡餅,群眾對高息攬金的現象需加強戒備,避免造成不必要的損失。

據新華社

(官帽之下非法集資8。8億)

編輯:SN123

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[圖片] [女兒 的拚音:nǚ ér]該大義滅親舉報父親嗎?

網曝總是比“正規途徑舉報”管用,“大義滅親”比尋常舉報更能引起有關方麵重視,說白了還是基於[一種 的拚音:yī zhǒng]眼球效應,縱然能[因此 的英 文:therefore]揪出一些貪官,終歸掛一漏萬。現實中,所謂“大義滅親”式的舉報多緣於親人之間的反目成仇,而這種概率微乎其微,遠不及貪官全家“抱團腐敗”發生幾率。

全麵放開生育政策不容拖延

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牙膏納入化妝品範疇令人擔憂

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地方政府辦公樓超標很狂顛

並非所有地方政府的辦公樓都巍巍乎、赫赫乎,但民眾視線中的巍巍乎、赫赫乎實在屬於太平常、太平常現象。事實上,中國豪華辦公樓的眾多照片之類影像,[不僅 的拚音:bù jǐn][已經 的英 文:have been]屬於中國內地民眾觀覽的笑資,而且也早已經是海外傳播的奇葩。

 

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